Conselho de Administração

O Conselho de Administração do ERG proporciona orientações ao Grupo sobre todos os aspetos em matéria de Governança Societária e Compliance.

Membros

O Conselho de Administração compreende dois representantes do Governo do Cazaquistão e três acionistas fundadores do Grupo.

Dr. Alexander Machkevitch

Presidente do Conselho
de Administração

Sr. Alijan Ibragimov

Membro do Conselho
de Administração

Sr. Patokh Chodiev

Membro do Conselho
de Administração

Sr. Bakyt Sultanov

Ministro do Comércio e Integração
da República do Cazaquistão

Sr. Beibut Atamkulov

Ministério das Relações Exteriores da
República do Casaquistão
Comitês do Conselho de Administração

O Conselho de Administração nomeia os presidentes dos Comitês, enquanto os membros dos Comitês são escolhidos pelo Conselho de Administração em consulta com o respetivo Presidente.

 

O papel do Comitê de Auditoria consiste em monitorar a integridade do relatório financeiro por parte do Grupo, em rever os sistemas de controle interno e de gestão dos riscos do Grupo, em controlar a eficácia da função de auditoria interna do Grupo e em supervisionar o relacionamento com os auditores externos do Grupo, que são regularmente convidados a participar nas reuniões do Comitê de Auditoria.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

O Comitê de Compliance tem como objetivo garantir que o ERG cumpra plenamente as leis e os regulamentos nas regiões e jurisdições onde as entidades do Grupo operam. O papel do Comitê é rever, supervisionar e aprovar os sistemas, as políticas e os controles de Compliance do ERG, e monitorar a eficácia da sua função de Compliance.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

O papel do Comitê de Vencimentos é estabelecer um quadro para a fixação e manutenção em níveis adequados das remunerações da diretoria executiva e quadros superiores do ERG e apresentar recomendações ao Conselho de Administração.

Como parte desta atividade, o Comitê aprova a Política de Vencimentos do ERG, supervisiona quaisquer alterações importantes na estrutura de benefícios a colaboradores em todo o Grupo e fornece orientações ao Conselho de Administração e aos órgãos de gestão da empresa na definição dos níveis de remuneração para o Grupo. Nos termos da Política de Remuneração acordada e em consulta com o Presidente do Conselho de Administração e/ou o Diretor Presidente (CEO), conforme apropriado, o Comitê apresenta recomendações ao Conselho de Administração sobre o pacote de remuneração individual total para cada quadro superior, incluindo pagamentos de bônus e incentivos.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

O papel do Comitê consiste em auxiliar o Conselho de Administração na supervisão do desenvolvimento e manutenção da missão e estratégia da Empresa:

1. Coordenação dos projetos do Grupo, relacionados com o estabelecimento e a alteração da sua missão e/ou estratégia.

2. Definição de objetivos estratégicos e construção de iniciativas estratégicas.

3. Preparação e manutenção do modelo de financiamento a longo prazo do Grupo.

4. Desenvolvimento dos indicadores-chave de performance (KPI) para os colaboradores do Grupo.

5. Coordenação da transformação organizacional e definição da arquitetura do Grupo.

6. Criação do programas para grupo de trabalhadores estratégicos e de lideranças.

7. Coordenação dos projetos de sustentabilidade.

Relativamente aos projetos de Fusões e Aquisições (“M&A”):

8. Análise e discussão da due diligence necessária em projetos deM&A.

9. Análise detalhada dos projetos de M&A e a exposição/mitigação de qualquer risco potencial que possa ter impacto na realização bem-sucedida do projeto de M&A, e/ou na integração após a aquisição da empresa-alvo.

10. Estruturação e implementação de projetos de M&A.

 

Comitê de Auditoria

O papel do Comitê de Auditoria consiste em monitorar a integridade do relatório financeiro por parte do Grupo, em rever os sistemas de controle interno e de gestão dos riscos do Grupo, em controlar a eficácia da função de auditoria interna do Grupo e em supervisionar o relacionamento com os auditores externos do Grupo, que são regularmente convidados a participar nas reuniões do Comitê de Auditoria.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

Comitê de Compliance

O Comitê de Compliance tem como objetivo garantir que o ERG cumpra plenamente as leis e os regulamentos nas regiões e jurisdições onde as entidades do Grupo operam. O papel do Comitê é rever, supervisionar e aprovar os sistemas, as políticas e os controles de Compliance do ERG, e monitorar a eficácia da sua função de Compliance.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

Comitê de Vencimentos

O papel do Comitê de Vencimentos é estabelecer um quadro para a fixação e manutenção em níveis adequados das remunerações da diretoria executiva e quadros superiores do ERG e apresentar recomendações ao Conselho de Administração.

Como parte desta atividade, o Comitê aprova a Política de Vencimentos do ERG, supervisiona quaisquer alterações importantes na estrutura de benefícios a colaboradores em todo o Grupo e fornece orientações ao Conselho de Administração e aos órgãos de gestão da empresa na definição dos níveis de remuneração para o Grupo. Nos termos da Política de Remuneração acordada e em consulta com o Presidente do Conselho de Administração e/ou o Diretor Presidente (CEO), conforme apropriado, o Comitê apresenta recomendações ao Conselho de Administração sobre o pacote de remuneração individual total para cada quadro superior, incluindo pagamentos de bônus e incentivos.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

Comitê de Desenvolvimento Sustentável
e de Fusões e Aquisições

O papel do Comitê consiste em auxiliar o Conselho de Administração na supervisão do desenvolvimento e manutenção da missão e estratégia da Empresa:

1. Coordenação dos projetos do Grupo, relacionados com o estabelecimento e a alteração da sua missão e/ou estratégia.

2. Definição de objetivos estratégicos e construção de iniciativas estratégicas.

3. Preparação e manutenção do modelo de financiamento a longo prazo do Grupo.

4. Desenvolvimento dos indicadores-chave de performance (KPI) para os colaboradores do Grupo.

5. Coordenação da transformação organizacional e definição da arquitetura do Grupo.

6. Criação do programas para grupo de trabalhadores estratégicos e de lideranças.

7. Coordenação dos projetos de sustentabilidade.

Relativamente aos projetos de Fusões e Aquisições (“M&A”):

8. Análise e discussão da due diligence necessária em projetos deM&A.

9. Análise detalhada dos projetos de M&A e a exposição/mitigação de qualquer risco potencial que possa ter impacto na realização bem-sucedida do projeto de M&A, e/ou na integração após a aquisição da empresa-alvo.

10. Estruturação e implementação de projetos de M&A.

 

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