17.07.2024
12.08.2021
O Conselho de Administração da ERG S.à r.l. fornece orientação ao Grupo para todos os aspectos de Governança Corporativa e Compliance.
Conselho de Administracao
Sr. Shukhrat Ibragimov
Presidente do Conselho de Administração, ERG S.à r.l.
Sr. Sabir Chodiev
Membro do Conselho de Administração, ERG S.à r.l.
Sr. Eduard Surlevich
Membro do Conselho de Administração, ERG S.à r.l.
Members of the Board, representatives of the Kazakhstan Government, which owns 40% shares of the Company
Sr. Serik Zhumangarin
Membro do Conselho de Administração, ERG S.à r.l.; Vice-primeiro-ministro da República do Cazaquistão
Sr. Madi Takiyev
Membro do Conselho de Administração, ERG S.à r.l.; Ministro das Finanças da República do Cazaquistão
Comitês do Conselho de Administração
O Conselho de Administração nomeia os presidentes dos Comitês, enquanto os membros dos Comitês são escolhidos pelo Conselho de Administração em consulta com o respetivo Presidente.
O papel do Comitê de Auditoria consiste em monitorar a integridade do relatório financeiro por parte do Grupo, em rever os sistemas de controle interno e de gestão dos riscos do Grupo, em controlar a eficácia da função de auditoria interna do Grupo e em supervisionar o relacionamento com os auditores externos do Grupo, que são regularmente convidados a participar nas reuniões do Comitê de Auditoria.
O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.
O Comitê de Compliance tem como objetivo garantir que o ERG cumpra plenamente as leis e os regulamentos nas regiões e jurisdições onde as entidades do Grupo operam. O papel do Comitê é rever, supervisionar e aprovar os sistemas, as políticas e os controles de Compliance do ERG, e monitorar a eficácia da sua função de Compliance.
O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.
O papel do Comitê de Vencimentos é estabelecer um quadro para a fixação e manutenção em níveis adequados das remunerações da diretoria executiva e quadros superiores do ERG e apresentar recomendações ao Conselho de Administração.
Como parte desta atividade, o Comitê aprova a Política de Vencimentos do ERG, supervisiona quaisquer alterações importantes na estrutura de benefícios a colaboradores em todo o Grupo e fornece orientações ao Conselho de Administração e aos órgãos de gestão da empresa na definição dos níveis de remuneração para o Grupo. Nos termos da Política de Remuneração acordada e em consulta com o Presidente do Conselho de Administração e/ou o Diretor Presidente (CEO), conforme apropriado, o Comitê apresenta recomendações ao Conselho de Administração sobre o pacote de remuneração individual total para cada quadro superior, incluindo pagamentos de bônus e incentivos.
O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.
O papel do Comitê consiste em auxiliar o Conselho de Administração na supervisão do desenvolvimento e manutenção da missão e estratégia da Empresa:
1. Coordenação dos projetos do Grupo, relacionados com o estabelecimento e a alteração da sua missão e/ou estratégia.
2. Definição de objetivos estratégicos e construção de iniciativas estratégicas.
3. Preparação e manutenção do modelo de financiamento a longo prazo do Grupo.
4. Desenvolvimento dos indicadores-chave de performance (KPI) para os colaboradores do Grupo.
5. Coordenação da transformação organizacional e definição da arquitetura do Grupo.
6. Criação do programas para grupo de trabalhadores estratégicos e de lideranças.
7. Coordenação dos projetos de sustentabilidade.
Relativamente aos projetos de Fusões e Aquisições (“M&A”):
8. Análise e discussão da due diligence necessária em projetos deM&A.
9. Análise detalhada dos projetos de M&A e a exposição/mitigação de qualquer risco potencial que possa ter impacto na realização bem-sucedida do projeto de M&A, e/ou na integração após a aquisição da empresa-alvo.
10. Estruturação e implementação de projetos de M&A.
Comitê de Auditoria
O papel do Comitê de Auditoria consiste em monitorar a integridade do relatório financeiro por parte do Grupo, em rever os sistemas de controle interno e de gestão dos riscos do Grupo, em controlar a eficácia da função de auditoria interna do Grupo e em supervisionar o relacionamento com os auditores externos do Grupo, que são regularmente convidados a participar nas reuniões do Comitê de Auditoria.
O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.
Comitê de Compliance
O Comitê de Compliance tem como objetivo garantir que o ERG cumpra plenamente as leis e os regulamentos nas regiões e jurisdições onde as entidades do Grupo operam. O papel do Comitê é rever, supervisionar e aprovar os sistemas, as políticas e os controles de Compliance do ERG, e monitorar a eficácia da sua função de Compliance.
O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.
Comitê de Vencimentos
O papel do Comitê de Vencimentos é estabelecer um quadro para a fixação e manutenção em níveis adequados das remunerações da diretoria executiva e quadros superiores do ERG e apresentar recomendações ao Conselho de Administração.
Como parte desta atividade, o Comitê aprova a Política de Vencimentos do ERG, supervisiona quaisquer alterações importantes na estrutura de benefícios a colaboradores em todo o Grupo e fornece orientações ao Conselho de Administração e aos órgãos de gestão da empresa na definição dos níveis de remuneração para o Grupo. Nos termos da Política de Remuneração acordada e em consulta com o Presidente do Conselho de Administração e/ou o Diretor Presidente (CEO), conforme apropriado, o Comitê apresenta recomendações ao Conselho de Administração sobre o pacote de remuneração individual total para cada quadro superior, incluindo pagamentos de bônus e incentivos.
O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.
Comitê de Desenvolvimento Sustentável
e de Fusões e Aquisições
e de Fusões e Aquisições
O papel do Comitê consiste em auxiliar o Conselho de Administração na supervisão do desenvolvimento e manutenção da missão e estratégia da Empresa:
1. Coordenação dos projetos do Grupo, relacionados com o estabelecimento e a alteração da sua missão e/ou estratégia.
2. Definição de objetivos estratégicos e construção de iniciativas estratégicas.
3. Preparação e manutenção do modelo de financiamento a longo prazo do Grupo.
4. Desenvolvimento dos indicadores-chave de performance (KPI) para os colaboradores do Grupo.
5. Coordenação da transformação organizacional e definição da arquitetura do Grupo.
6. Criação do programas para grupo de trabalhadores estratégicos e de lideranças.
7. Coordenação dos projetos de sustentabilidade.
Relativamente aos projetos de Fusões e Aquisições (“M&A”):
8. Análise e discussão da due diligence necessária em projetos deM&A.
9. Análise detalhada dos projetos de M&A e a exposição/mitigação de qualquer risco potencial que possa ter impacto na realização bem-sucedida do projeto de M&A, e/ou na integração após a aquisição da empresa-alvo.
10. Estruturação e implementação de projetos de M&A.
© 2024 | Eurasian Resources Group
www.eurasianresources.lu
Declaração de privacidade
Declaração de cookies
